证券代码：833084 证券简称：赛奇股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州赛奇机械股份有限公司
【资料图】
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号： 2023-006）、《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年5月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2022年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年5月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年5月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2022年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司2023年05月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》。（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江民禾律师事务所
（二）律师姓名：王占、章杰
（三）结论性意见
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）杭州赛奇机械股份有限公司2022年年度股东大会决议；
（二）杭州赛奇机械股份有限公司2022年年度股东大会会议记录；
（三）杭州赛奇机械股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书.
杭州赛奇机械股份有限公司
董事会
2023年 5月 29日
